外汇局:打击外汇违规行为力度不变

yk7711.com

2018-10-23

外汇局相关负责人表示,未来外汇局将从三方面继续严查各类外汇违法违规案件。

一是继续保持检查和处罚违法违规案件的力度不变,对外汇违法违规行为和扰乱外汇市场秩序的行为保持高压打击态势。 此次通报中的虚假交易是外汇局打击的重点,包括相关的洗钱行为等都在打击范围内。 二是在对违法违规案件进行处罚的同时,也会兼顾贸易投资便利化。

对有真实贸易背景但有程序性违规的行为有一定的容忍度,对恶意的、虚假欺骗性的交易进行严厉打击。

外汇局会平衡好防风险与贸易投资便利化之间的关系。 三是外汇局会持续拓展数据来源,加强非现场检查,提高信息化水平。

运用大数据手段,提升非现场监测和现场检查水平。 值得注意的是,该负责人强调,“不管是个人、企业还是银行,都不要有侥幸心理。 各类外汇违规行为都在监控视野之内,通过检查系统都能发现。 同时,也都应该注意提高外汇业务合规性,不断增强合规意识。

”(彭扬)资讯编辑:王丹0701-2162359资讯监督:张端021-26093430免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着Mysteel赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。 转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与Mysteel021-26093490联系与处理。